爱荷华州最高法院裁定比特币ATM运营商胜诉:扣押资金需退还公司
近日,爱荷华州最高法院作出一项重要裁决,认定存入比特币ATM机的资金必须退还给运营公司Bitcoin Depot,而非诈骗案中的受害者。这一决定推翻了下级法院的原判。
这起案件涉及发生在2023年7月和2024年2月的两起诈骗事件。当时,两名受害者分别被诈骗者诱导,通过林恩县的Bitcoin Depot ATM机提取了价值总计14,000美元的比特币。
警方在调查过程中扣押了存入ATM机的现金,但未能追回已转移的比特币。
地方法院最初裁定,扣押的总计28,000美元现金应返还给受害者,这促使Bitcoin Depot向爱荷华州最高法院提出上诉。
根据达娜·奥克斯利法官的裁决,受害者在使用Bitcoin Depot ATM机时签订了合同,该合同明确警告可能存在的诈骗行为。受害者还确认他们拥有要接收比特币的钱包地址,因为这是完成转账的唯一方式。
然而,其中一名受害者Carrie Carlson辩称,她是在胁迫下行事,因此与Bitcoin Depot签订的合同应属无效。但爱荷华州最高法院驳回了这一论点,认为该公司无法事先知道受害者处于胁迫状态,且ATM机显示的警告并不构成欺诈的证据。
奥克斯利法官写道:“在这里,Bitcoin Depot认识到其行业和ATM使用中的风险,并警告客户——除非用户证明钱包属于他们自己,否则禁止交易——但这并不意味着它要对每一笔不当交易负责。”
最终,法院裁定将案件发回重审,并指示将扣押的资金退还给Bitcoin Depot。这意味着受害者将无力承担损失。
Bitcoin Depot在一份声明中表示,这一裁决支持了正当程序的重要性,并强调合规、透明的加密运营商在预防和解决欺诈方面可以发挥的作用。
发言人指出:“Bitcoin Depot尊重爱荷华州最高法院的裁决,并将其视为朝明确加密交易法律框架迈出的积极一步。”
值得注意的是,Bitcoin Depot在爱荷华州正面临更大规模的法律纠纷。此前,司法部长布伦娜·伯德于2月份提起诉讼,指控该公司及其ATM供应商CoinFlip导致爱荷华州民众因诈骗损失约2040万美元。
根据总检察长办公室的数据,自2023年10月对加密货币ATM公司展开调查以来,爱荷华州居民通过Bitcoin Depot转账的资金中有98.16%源于诈骗(CoinFlip的相应比例为94.92%)。
伯德还声称,Bitcoin Depot和CoinFlip从每笔交易中抽取高达23%和21%的佣金,并指责Bitcoin Depot的退款政策具有误导性。
伯德表示:“我们已经知道,诈骗分子的目标是爱荷华州的老年人,甚至还通过讣告瞄准寡妇……而加密货币ATM公司却从中获利。”
对此,Bitcoin Depot回应称,已实施多层保护措施,包括身份验证、交易监控、实时支持和自动诈骗警告。
发言人补充道:“我们的执法联络团队由前执法人员组成,与全国各地的机构密切合作,协助追踪交易、追回被盗资金并破获案件。我们将继续全力支持执法部门的工作。”
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